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최신 CAMS Certification CAMS7 무료샘플문제 (Q315-Q320):

질문 # 315
A multinational corporation is considering expanding into a new market with a history of political instability and corruption.
Which strategy would be most effective in mitigating reputational risk from a financial crime perspective associated with such an expansion?

정답：B

설명：
The most effective strategy is to ensure that jurisdictional and other relevant risks are assessed through the Enterprise-Wide Risk Assessment (EWRA), and that any residual risks fall within the corporation's defined risk appetite. This structured, risk-based approach supports informed decision-making and protects against reputational damage related to financial crime.


질문 # 316
Which of the following presents the highest money laundering risk from a money services business (MSB)?

정답：B

설명：
Large individual cash transactions pose the highest money laundering risk for money services businesses. Cash is difficult to trace and, when handled in significant amounts, can be used to introduce illicit funds into the financial system with minimal transparency.


질문 # 317
In order to prevent financial crime risk, the implemented policies, controls, and procedures must:

정답：A

설명：
Effective AML/CFT policies, controls, and procedures must be risk-based, proportionate, and well- governed, as emphasized by FATF and national regulators. Proportionality ensures that controls are appropriate to the firm's size, complexity, products, services, and risk exposure.
Senior management approval is essential to establish accountability and tone from the top. Regular review ensures policies remain effective as risks, regulations, and business models evolve.
AML responsibility is shared across the three lines of defense, not owned solely by the business. External validation may support assurance but does not replace internal accountability. While technology can enhance controls, regulators do not mandate the use of advanced or cutting-edge solutions; effectiveness and governance are more important than sophistication.


질문 # 318
A bank receives negative media reports alleging corruption involving an existing customer who is a government official. What should occur FIRST?

정답：A

설명：
Negative media involving corruption allegations can materially affect customer risk ratings.
Institutions should reassess risk exposure, review transaction activity, and determine whether enhanced due diligence or escalation is necessary. A criminal conviction is not required before conducting additional AML review.


질문 # 319
A real estate buyer purchases multiple high-value properties in cash through a series of transactions in a short period of time and without any clear economic justification. Which of the following is the most likely money laundering risk associated with this behavior in the real estate sector?

정답：B

설명：
A: The purchase of high-value real estate using cash in multiple transactions--especially without clear economic justification--is a classic money laundering typology. The goal is typically to integrate illicit funds into the legitimate economy and obscure their origin.
"Large cash purchases of property without an obvious economic rationale are a significant red flag for money laundering in the real estate sector." This typology is highlighted in CAMS 6th Edition and the FATF's guidance on real estate ML/TF risks.


질문 # 320
......

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